金宝博事件 1

这些庄家入境频率低，不直接参与赌博，只在境内雇用操盘手负责对账和维护网站，相互之间极少联系。 以赌博网站“国际会”为例，网站采取的运营模式是传统的代理制，在港澳和珠三角地区层层招募下线，下线分有五个层级，级别最高的是大股东（并非公司的股东，是最高级的代理人），其下是股东—总代理—代理—会员，会员就是直接参赌的赌客。 每个上线可以发展多个下线，招募的层次自上而下呈金字塔状，类似传销。 据了解，目前侦办这类跨境赌博案件时，公安机关主要通过赌徒追查各级代理，来打掉赌博团伙的“股东”、“老板”等头目。 网络赌博大多跨境且涉及香港、澳门赌球、赌马问题较多，这几年来，粤港澳警方加强合作，建立联席会议和办案协作机制，联手打击组织跨境外围赌博活动。 自今年7月底开展夏秋社会治安整治以来，广东警方组织开展专项行动，3个月共侦破赌博刑事案件848宗，打掉赌博团伙395个，查获违法犯罪分子1万余人，收缴赌资人民币8000多万元。

在“国际会”，每个会员的信用额度是5000元到8000元，每个代理的信用额度是200万元到500万元，每个股东的信用额度是1亿元。 “国际会”有大股东12名，股东36名，总代理288名，代理869名，会员5734名，遍布全国各地和港澳地区，2009年以来投注额就达100余亿元人民币。 上述钱款通过第三方支付平台汇总后，用于兑付投资人本息、公司运营支出等。 上述非法吸收资金均被归集至公司账户后由三任实际控制人分别统一支配使用，用于兑付投资人本息、公司运营支出、支付平台转让费等。 “国际会”亦和传销一样采用“抽水”分成，公司共拿出600万元分配给各级下线。 在“国际会”，可用于分配的钱由两部分构成，一是从赌客每笔投注额中提取一定比例作为“回佣”，分配给各级下线，总体比例一般是0.0725%；另一部分是“抽水”，就是赌场从每场赌博获取的利润中，拿出一笔钱由大股东开始逐级往下分配。

该赌博团伙通过旗下16个“空壳公司”采用借贷、还款、公司员工个人账户转移等形式最终完成赌资的转移与洗白。 这几年，此类犯罪案件数量有逐年增多趋势，且存在抓捕难、取证难、治理难等几大打击难点。 首先，此类赌博网站往往将服务器设在境外，聘用高科技人员对网站进行管理，并采用加密通信方式、设置防火墙、设置动态网络IP地址、改变网络服务商等多种方式躲避打击。

“广东警方始终将打击靶心对准赌博活动的组织者、团伙头目、庄家赌头，实现‘打一点、瘫一片’。 上海一中院认为，被告单位银河惠理公司以非法占有为目的，使用诈骗方法集资，被告人胡百胜、陈建三作为银河惠理公司直接负责的主管人员，被告人江峻作为银河惠理公司的其他直接责任人员，其行为均已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大。 被告人董忠阳作为银河惠理公司、长征财富公司直接负责的主管人员，使用诈骗方法非法集资，其行为亦构成集资诈骗罪，且数额特别巨大。 胡百胜的行为还构成侵犯公民个人信息罪、寻衅滋事罪，应予数罪并罚。

而大量的赌资，在你还没回过神来的时候，就已经被层层转汇至境内外各个账号。 上述被告单位和被告人的集资诈骗行为给被害人造成特别重大的经济损失，严重破坏国家金融秩序，结合本案事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。 188金寶博（英語：188 BET），是一家英國博彩公司，總部位於英國皇家屬地馬恩島，目前是全球最大的網上博彩公司之一，曾經為英格蘭球隊博爾頓及維根競技的球衣贊助商。 該集團在英國、德國、巴西、新加坡、台灣和菲律賓都設有公司。 188金寶博在中國大陸屬於違規網站，多次遭到中國警方打擊[1][2][3]。

另外，由于不同国家的法律对于网络赌博的定性不同，遇到跨国网络赌博犯罪时，公安机关难以申请国际协助，只能通过关闭其在境内租用的服务器等方式治理。 当前法律法规对网络赌博犯罪的量刑标准、电子证据等的认定也不明确，而实际办案过程中，也存在不少因证据不足无法刑拘或批捕的情况。 “188金宝博”之所以出现在公安部门的视野中，就是因为其网络上可疑的资金流引起中国人民银行的注意。